Reuters logo
消息人士称中行向意大利支付2000万欧元了结洗钱案相关税务争端
2017年6月16日 / 上午10点57分 / 3 个月前

消息人士称中行向意大利支付2000万欧元了结洗钱案相关税务争端

路透米兰6月16日 - 据一位熟悉情况的消息人士周五称,中国银行(601988.SS) (601988.SS)已向意大利税务当局支付2,000万欧元(2,230万美元),以了结与其米兰分支一反洗钱案相关的税务争端。

中国银行在1月31日支付了该款项。该行随后还就同一洗钱案面临的刑事指控达成另一项和解协议。

在名为“金钱河”的调查行动中,佛罗伦萨检察官称在2006-2010年期间,主要居住在佛罗伦萨和普拉托市的中国人将超过45亿欧元(50亿美元)资金从意大利走私到中国。

检方称,其中大约一半都是通过中国银行操作。

2月时, 中国银行同意支付60万欧元罚金,以了结其米兰分行卷入的洗钱案。法院还要求中国银行交还98万欧元的非法业务操作所得。

无法立即联系到中国银行就此置评。中国银行之前在声明中称,中行没有任何犯罪行为,支付罚金也不代表承认罪名。

意大利税务局未予置评。(完)

编译 汪红英/王琛;审校 王洋

我们的标准汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below