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香港警务处、金管局及银行等建合作机制 预防及制止严重金融罪行
2017年5月26日 / 上午10点41分 / 2 个月内

香港警务处、金管局及银行等建合作机制 预防及制止严重金融罪行

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路透香港5月26日 - 香港警务处联同金融管理局、香港银行公会及多家银行建立合作机制,周五起实施一项为期12个月名为"反讹骗及洗黑钱情报工作组"的先导计划,以加强侦查、预防及制止严重金融罪行及洗黑钱活动的能力。

刊载在金管局网页的新闻稿称,金融罪行有损香港经济及各主要金融机构的稳健性。当中,讹骗对公司和个人造成极大损害;而罪犯利用金融服务清洗黑钱,藉以隐匿犯罪得益。多年来,香港政府一直发展反洗黑钱及恐怖分子融资活动的制度,决心维持本港金融体系稳健,保障市民免受损害,并继续维护香港安全和稳定的营商环境。

为更有效识别和消除现在与未来的金融罪行威胁,不少国家均以公私营合作伙伴关系模式,发展与私营机构合作的新方法。

情报工作组以警队为首,让执法机关、金管局、银行公会及多家银行建立合作机制。目前,共有10家零售银行加入情报工作组,包括中国银行(香港)、渣打银行(香港)、香港上海汇丰银行有限公司、恒生银行(0011.HK)、大新银行(2356.HK)、花旗银行(香港)、星展银行(香港)、东亚银行(0023.HK)、中国工商银行(亚洲),以及中国建设银行(亚洲)。

情报工作组内设有策略小组,成员来自执法机关、监管机构及银行业界的高层代表,负责监督情报工作组的策略方针,以及提供工作指引。情报工作组的核心为行动小组,由政府和业界的专业情报人员组成,合力消除危及香港的严重金融罪行及洗黑钱活动威胁。(完)

记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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