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辉山乳业委任三名独立非执董 使董事会可恢复代表公司行事
2017年6月23日 / 凌晨5点29分 / 3 个月前

辉山乳业委任三名独立非执董 使董事会可恢复代表公司行事

路透香港6月23日 - 停牌三个月的中国辉山乳业(6863.HK)周五宣布,委任三名新的独立非执行董事,使董事会能够符合公司章程中规定的最低董事人数要求,董事会可恢复代表公司行事。

该三名获委任为独立非执行董事的人士包括朱健宏、张毅林及钟卫民。朱健宏为中民控股(0681.HK)副主席及多家上市公司的董事;张毅林为中国正兴汽车(ZX.N)的首席财务长;钟卫民亦曾任两家香港上市的独立非执行董事。上述委任已在周四起生效。

辉山乳业表示,委任新董事后,目前董事会包括四名董事,因此能够符合公司章程中规定的最低三名董事的人数要求。由于董事会达到法定人数,目前董事会可恢复代表公司行事。

此外,辉山乳业表示,联交所已通知该公司,在公司提出股份恢复买卖前,须达成以下条件:告知市场所有重大资料,让股东及投资者评估集团的状况;证明公司已具备足够财务报告程序及内部监控系统,以履行其上市规则项下之责任;及刊发所有尚未公布之财务业绩,并处理任何审计保留意见。

公司股份将继续停牌,直至上述条件达成。

辉山乳业本月中公布,负责集团之财务职能的前执行董事葛坤自今年3月失踪,令公司在编制其管理账目时面对极大困难;同时公司3月末的现金及现金等价物只有4.67亿元人民币,与基于集团之非全面管理账目显示的29亿元出现重大差异,须待进一步澄清。

辉山乳业自3月24日因股价急挫后停牌至今,期间公司披露,大股东兼公司主席杨凯透过冠丰持有辉山乳业约95.4亿股或70.76%的股份几乎全部用于贷款质押,包括向平安银行(000001.SZ)质押34.34亿股股份并获取21.42亿港元贷款。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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