February 5, 2018 / 9:56 AM / 17 days ago

中国外汇:严打以创新为名外汇违法犯罪,形成深度打击态势--外管局

路透北京2月5日 - 中国国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议指出,今年紧盯市场动向,在支持金融创新的同时,严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为,及时捕捉和处置风险苗头。

周一刊登在外管局网站的新闻稿指出,要循线追踪非法资金交易的上下游犯罪,深挖细查犯罪网络,形成深度打击态势。

新闻稿并称,今年要结合外汇领域违法犯罪活动新特点,加强形势分析和情报共享,提高合力打击成效;刑事追责和行政处罚“两手抓”,使地下钱庄经营者和参与地下钱庄交易“客户”受到应有的惩处,形成震慑,根除地下钱庄等外汇违法犯罪活动滋生土壤,维护国家经济与金融安全。

会议指出,2017年,两部门坚决打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起,涉案金额数千亿元人民币,现场抓获犯罪嫌疑人百余名,行政处罚超2亿元,切实防控金融风险,保障经济金融安全。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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