路透北京8月31日 - 中国国家外管局公布外汇违规案例的频率明显加快。外管局周五又通报23例企业、个人和银行外汇违规案例，主要涉及银行违规办理转口贸易、贸易融资、内保外贷、经常项目资金收付、个人分拆收付汇业务；企业逃汇；个人分拆逃汇；非法买卖外汇等方面，单笔最高处罚1,418万元人民币。
今年以来，中国外管局已经于5月、7月、8月中旬分别公布了一批外汇违规案例。
刊登在外管局的新闻稿指出，今年以来，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护健康良性外汇市场秩序。
在公布的案例中，有两起银行违规办理转口贸易案，银行未按规定尽职审核转口贸易真实性；有一起银行违规办理贸易融资案；三起违规办理内保外贷以及12起企业和个人分拆逃汇案等，且部分个人分拆逃汇以及非法买卖外汇是用于购买境外房地产。
值得关注的是，本次通报的违规案件中，有三起案件的处罚额度逾千亿元，尤其是浙江籍夏某非法买卖外汇案中，从2012年6月至2016年9月，夏某为实现非法向境外转移资产目的，将14,188.45万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户，用于偿还境外赌债。
“该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1,418万元人民币。”（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
