May 20, 2019 / 2:01 AM / 4 months ago

中国外汇:外管局通报外汇违规案例,包括多起虚假转口贸易付汇和逃汇案件

路透北京5月20日 - 中国国家外汇管理局周一通报外汇违规案例,其中包括三起虚假转口贸易付汇案、违规办理内保外贷、七起逃汇案以及多起非法买卖外汇案等。

刊登在外管局网站的通报显示,在违规案例中,涉案金额最高的是浙江籍洪某私自买卖外汇案,2011年2月至2015年10月,洪某向他人账户支付3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等。

违规案例通报指出,上述洪某行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款2,497万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

通报并显示,南京银行、农业银行和工商银行涉案虚假转口贸易付汇案,其中罚款数额最大的是工商银行南昌北京西路支行,处以罚没款111.54万元人民币。

因中美贸易战升级,人民币最近掀起一波跌势,在岸人民币自4月18日以来一个月时间已大幅贬值逾3%,离岸人民币更是触及6.9490元的低位,破七忧虑再次升温。

中国央行调查统计司原司长盛松成最新撰文称,中美贸易摩擦不确定性加剧,人民币汇率承压,但应警惕在贬值方向的超调;目前人民币兑美元汇率破7总体上不符合中国的利益,对中国弊大于利。(完)

更多细节,请点选中国外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 吴云凌)

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