July 25, 2018 / 2:51 AM / 21 days ago

中国外汇:将严厉打击欺骗性交易和非法套利,严打地下钱庄--外管局

路透北京7月25日 - 中国国家外汇管理局表示,下一阶段,将保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动。

周二晚间刊登在外管局网站的新闻稿显示,外管局将继续深化外汇管理改革,推动金融市场开放,服务国家全面开放新格局;保持健康良性的外汇市场秩序,维护国家经济金融安全。

随着人民币汇率猛烈下跌,市场购汇情绪有所上升。回顾最近三个月,人民币汇率可谓跌势如瀑,即期汇价自4月17日以来累计贬逾7.8%;其中6月14日至今仅一个月多时间,人民币就累跌逾4,000点,贬幅逾6%。

外管局并称,上半年共查处外汇违规案件1,354件,罚没款3.45亿元人民币,同比分别增长19.7%和59.5%。其中,查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。

2018年以来,国家外管局针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查,严厉打击各类外汇违法违规行为

外管局同时通报了27起外汇违规案例,其中,四起涉及个人非法买卖外汇或非拆逃汇,13起涉及银行违规办理相关外汇业务,五起涉及第三方支付公司违反外汇管理规定,其余为企业违反外汇管理规定。

除了银行是受罚重点外,在此次公布的27起违规案例中,多家第三方支付机构也是首次出现在被通报的受罚案例中,其中不乏支付宝、微信财付通这类第三方支付巨头。

银行违规外汇业务主要包括转口贸易购付汇、贸易融资、内保外贷、个人购售汇业务。(完)

参看更多细节,请点选外管局网站 www.safe.gov.cn (发稿 李文科;审校 张喜良)

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