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台湾金融:华南银已向美方金检单位提出洗钱防制缺失改善计画--金管会主委
2017年10月23日 / 凌晨2点48分 / 1 个月前

台湾金融:华南银已向美方金检单位提出洗钱防制缺失改善计画--金管会主委

路透台北10月23日 - 台湾金管会主委顾立雄周一称,泛公股华南金控旗下银行全程通报其纽约分行遭美国金检单位洗钱防制检查的情况及要求改善缺失的时程,华南银已向美方金检单位提出缺失改善计画,再行改善系统。

顾立雄今日赴立法院财委会备询前受访时并指出,在美方金检单位公布调查结果前有秘密保护协定。

“华南银个案不单纯一个法遵的问题,其他地区国家法遵的建置是一个重点,现在涉及洗钱防制及资安的建置,在海外有据点都应该重视。”他说。

他并称,美方金检单位要求洗钱防制监视系统的建置,需要一点时程,主要是要求洗钱防制通报有效性的建置。

他也指出,已要求国内银行在美有分行及子行进行回报,迄今除了兆丰银行及华南银行以外,没有其他银行有因被美方洗钱防制检查而遭降评及要求缺失改善的情况。

去年8月公股金控--兆丰金控旗下子公司兆丰银行美国纽约分行被纽约州罚款10天内缴交1.8亿美元罚金,因其无法满足相关反恐/反洗钱法令规定。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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