July 5, 2018 / 9:44 AM / 4 months ago

香港金融:证监会就修订打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引进行谘询

路透香港7月5日 - 香港证券及期货事务监察委员会(证监会)周四就建议修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》展开谘询,建议的修订将政治人物的类别扩大,以包括在国际组织担任重要职位的客户。

证监会表示,有关建议旨在确保该指引紧贴国际打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准,并提高该指引的效用及适切性。

“证监会致力遵循国际打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准,以巩固香港作为主要国际金融中心的声誉。在拟定建议的修订时,我们采取了平衡的监管方针,在给予机构灵活性的同时,亦确保本会的规定有效防止洗钱及恐怖分子资金筹集活动。”证监会行政总裁欧达礼(Ashley Alder)称。

此外,证监会亦建议简化与客户建立业务关系时所须进行的身分识别及核实程序,使持牌机构可灵活地采取合理的风险为本措施,以及厘定对各个别人士的识别身分资料进行核实的程度。持牌机构若能确保和证明已针对假冒风险设有足够的保障措施,便可采用适当的科技进行非面对面开户程序。

国际打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准,主要包括财务行动特别组织所订立的打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定。香港自1991年起成为该组织的成员。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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