March 28, 2018 / 2:21 AM / 4 months ago

原安邦董事长吴小晖对指控的事实和罪名均提出异议--上海一中院(更新版2)

(新增安邦保险集团回应和更多细节)

路透北京3月28日 - 中国上海市一中院周三上午公开开庭审理安邦保险原董事长、总经理吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。根据起诉书指控,集资诈骗罪实际骗取金额达652.48亿元人民币,职务侵占罪涉及金额100亿元。

安邦保险集团接管工作组同日发布公告称,吴小晖因个人犯罪行为接受法院公开审理。此前,安邦保险集团已免去吴小晖董事长、总经理的职务。目前,安邦保险集团在监管部门的接管下,业务运营平稳,现金流充裕,能够履行对所有安邦客户的保单承诺,确保保单持有人的合法权益不受损失。

上海一中院官方微博分段播报庭审情况。公诉机关认为,被告人吴小晖以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大;利用职务上的便利,将本单位资金非法占为己有,数额巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以集资诈骗罪、职务侵占罪追究吴小晖的刑事责任。“被告人吴小晖对指控的事实和罪名均提出异议,被告人吴小晖表示自己不懂法律,不知道其行为是否构成犯罪。”微博称。 ​​

起诉书指控,2011年,被告人吴小晖隐瞒对产业公司(吴小晖个人所有和实际控制的公司)的实际控制关系,通过产业公司控股安邦财产保险股份有限公司、安邦隼团后,以安邦财险为融资平台,指令该公司开发投资型保险产品并主导产品设计,授意制作虚假财务报表、宣传折页等申报材料,骗取中国保险业监督管理委员会的销售批复,向社会公众募集资金。

2011年7月,在投资型保险产品销售金额超过保监会批复规模后,吴小晖无视监管规定仍然下达超大规模销售指标,并以超募资金两次增资安邦隼团及安邦财险,虚构偿付能力,披露虚假信息,持续向社会公众进行虚假宣传,非法募集资金规模急剧扩大。

“截止2017年1月5日,累计向1,056万余人次销售投资型保险产品,超出批复规模募集资金人民币7,238.67亿元,并将部分超募资金转移至吴小晖实际控制的产业公司,用于对外投资、归还债务、个人挥霍等。”起诉书称,“至案发,实际骗取652.48亿元。”

起诉书中对吴小晖的职务侵占罪指控称,2007年1月,吴小晖利用担任安邦财险副事长,全面负责该公司经营管理的职务便利,指使公司高管采用划款不记账的方式,将保费资金30亿元划转至吴小晖实际控制的产业公司。

其中,29.25亿元用于支付吴小晖实际控制的产业公司拖欠工程款及利息,其余0.75亿元沉淀于吴小晖实际控制的产业公司。

2011年6月,吴小晖利用上述职务便利指使他人采用划款不记账的方式,将保费资金70亿元划转至吴小晖实际控制的产业公司。其中,69亿元作为吴小晖实际控制的产业公司的自有资金,用于增资安邦财险,其余1亿元沉淀于吴小晖实际控制的产业公司。

公诉人继续举证,200多家产业公司都是吴小晖个人所有和控制的公司,并利用其中38家通过2011年6月和2014年的两次增资入股,绝对控制了安邦集团及安邦财险等子公司。吴小晖将安邦财险作为融资平台,采用对安邦系公司与产业公司实施明暗两条线管理的方式,掌控核心财务人员,打通安邦保费资金与产业公司之间的划转通道,为其将安邦保费资金转移至产业公司作了充分准备。

公诉人宣读了安邦集团、产业公司高管及工作人员的证言,证明2017年3月,被告人吴小晖知道警方开始调查安邦集团后,指令众多高管和关键岗位员工外逃或休假逃避调查,更换电脑、手机,删除“邦邦”审批系统,清理电子邮件及销毁数据资料、工作记录等方式对抗调查,隐瞒、掩盖犯罪事实。吴小晖表示,其没有逃避监管、对抗审查,并认为鉴定意见不客观。

今年2月23日,保监会称,安邦保险集团股份有限公司原董事长、总经理吴小晖因涉嫌经济犯罪,被依法提起公诉;鉴于安邦集团存在违反法律法规的经营行为,可能严重危及公司偿付能力,为保持其照常经营,保监会决定于2月23日起对其实施接管,期限一年。(完)

安邦保险集团(here)

发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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