November 13, 2018 / 4:25 AM / a month ago

台湾金融:中行台北分行任人民币清算行APG列评监,每日一考银行严阵以待

路透台北11月13日 - 亚太防制洗钱组织(APG)目前正在台湾进行第三轮相互评监,多位消息人士周二称,原未在评监之列的中国银行台北分行因担任台湾人民币清算行,APG已将该行列入评监名单。

面对连日来APG临时〞加场〞,且几乎是〞每日一考〞,已让各家临时被点名的银行备感压力,主管机关更是严阵以待,且极力协助各银行以期能顺利过关。APG将在周五(16日)公布初评结果。

台湾央行在2013年1月核准中国银行台北分行(中银台北)担任台湾地区人民币清算行,因该行办理的业务较特殊因而列入评监。至于评监内容目前则不得而知。

惟据上述消息人士称,因中银台北主要是担任台湾的人民币清算行,APG评监内容应与该行在洗钱防制及打击资恐等作业方面有关。

对于临时列入评监名单,路透与中行台北分行相关人员透过电话联系,但暂时无法取得联络。

APG于本月5日起在台湾进行第三轮相互评监,因评监名单不断视情况更换,金融业无一不绷紧神经,随时准备上场应战。 (完) (记者 罗两莎 ;审校 杨淑祯)

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