November 16, 2018 / 7:27 AM / 25 days ago

台湾金融:APG初评结果给予正面肯定,最终报告明年7月定案--行政院

路透台北11月16日 - 台湾行政院周五称,亚太防制洗钱组织(APG)评监团来台评监初评结果,评监报告虽未正式出炉,但评监团提出初步评监,相当肯定台湾近两年来在洗钱防制上有明显的进步。

台湾行政院洗钱防制办公室主任陈明堂称,兆丰商银两年前遭美国纽约金融监理机关重罚后,APG这次来台进行现地评监,主要是要实地了解对台湾的疑惑。而行政院政务委员罗秉成表示,APG评监初步结果将在明年1月初出炉,对未改进的相关法令或作为,并在明年3月评监团再度来台面对面复审会议时,争取改进的进步性成绩,最终报告明年7月间面谈后,APG正式大会通过才定案;但整体而言APG肯定台湾的表现。

〞对于台湾能否升等为最好的一般追踪名单,我们是审谨乐观。〞陈明堂今天下午在APG第三轮相互评监记者会上说,〞因为明年7月才会公布结果...我们希望把APG列出来应改进和疏忽进行改善。〞

罗秉成补充说,〞(能否升等为一般追踪名单)我们是高度期待、审慎乐观。〞

APG评监团长David Shannon今天上午致词时称,该团成员讨论到今天凌晨三点初步报告方完成,评监人员对于台湾在跨部门协调机制运作,特别是行政院新成立〞洗钱防制办公室展〞进行协调表示肯定。

David亦称,评监团肯定台湾有能力即时提供司法互助、且有运作良好的金融情报中心及资恐机制。包括在请求及提供国际合作方面具有多样性,与多方合作伙伴签署合作备忘录、且派驻许多据点的驻外法务秘书或警察联络官等进行情资交换,展现出相当成效,金融情报中心发挥优势效能,且资恐协调机制健全。

不过,评监团这次亦指出部分缺失,包括目前台湾的金融机构过于依赖机关发布的洗钱表征,需再强化以风险为本的管理、金融监理应深化OBU的查核机制、强化法人及实质受益人透明度,且洗钱犯罪裁判刑期偏轻而不具劝阻性、反对大规模毁灭性武器扩张法令尚有缺失等。

评监团并具体提出建议,指出台湾应继续完成并执行全国性防制洗钱及打击资恐策略,APG第三轮相互评监建立的协调机制应予机构化,以支持持续进行的风险抵减措施,并确保防制洗钱及打击资恐的政策执行,且应针对高风险威胁犯罪强化特定国际合作。

APG于本月5日起在台湾进行第三轮相互评监,因评监名单不断视情况更换,台湾金融业无一不绷紧神经,随时准备上场应战。(完) (记者 罗两莎 ;审校 杨淑祯)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below