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国际财经

媒体引用美国金融犯罪执法网外泄文件 爆料跨国银行转移庞大非法资金

路透9月20日 - BuzzFeed等媒体周日引述银行业者提交给美国政府的机密文件称,在一段将近20年的期间内,几家跨国银行转移了大量据称为非法的资金,尽管这些资金的源头遭到示警。

这些媒体报导是根据外泄的“SAR”报告。SAR指的是由银行和金融机构与美国财政部金融犯罪执法网(FinCen)提交的可疑活动报告。

SAR报告称数量超过2,100个。BuzzFeed News取得该报告,并与国际调查记者同盟(ICIJ)及其他媒体机构分享。

ICIJ称,整体而言,该档案包含的讯息为1999年至2017之间被金融机构的内部合规部门示警为可疑的交易,总交易价值超过2万亿美元。SAR本身不需要去证明不当行为,ICIJ说,这些外泄的文件仅仅是银行业向FinCEN提交报告中的一小部分。

ICIJ称,该文件中最频繁提到的五家跨国银行是:汇丰控股HSBA.L、摩根大通JPM.N、德意志银行DBKGn.DE、渣打银行STAN.L 及纽约梅隆银行BK.N。(完)

编译 李婷仪 审校 戴素萍

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