April 20, 2018 / 2:41 AM / a month ago

Caixabank遭西班牙高院正式调查 肇因于工行马德里洗钱案

路透马德里4月19日 - 西班牙高等法院周四宣布对本国银行Caixabank (CABK.MC)进行正式调查,因其涉嫌参与为中国犯罪嫌疑人洗钱近1亿欧元(1.2380亿美元)。

该法院在书面裁决中称,这项调查源于对中国工商银行(601398.SS)的另外一项调查。工行被指控通过其马德里分行为华人有组织犯罪集团洗钱数亿欧元。

Caixabank为西班牙第三大银行,其发言人否认曾与被控洗钱者合作或参与了相关活动。工行在西班牙的发言人未立即回复置评请求,不过该行之前否认有任何不当行为。

高等法院称,2013至2015年,Caixabank在马德里10家分行的员工帮助中国犯罪嫌疑人向中国大陆和香港转账9,900万欧元(1.2248亿美元),其中部分就是通过与工行签署的相关银行协议。

“尽管知道存在风险,但Caixabank未实施必要的反洗钱控制措施,”法官在法院裁决中表示,并称该行没有适当提醒西班牙金融情报部门注意可疑转账。

Caixabank股价在法院宣布裁定后先是微幅下滑,后来转升,收盘近持平。(完)

    编译 刘秀红;审校 张涛

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