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中国财经

中国央行就反洗钱和反恐融资办法修订草案征求意见 非银支付机构纳入监管

路透北京12月30日 - 中国央行周三发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》,适用范围增加非银行支付机构、从事网络小额贷款业务的小额贷款公司,消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司等。

“随着金融领域不断创新,出现各类新型金融业态,需要完善反洗钱监管范围,”央行官网刊登的修订草案说明称。

同时,国际反洗钱要求不断趋严,监管规则更加强调风险为本,各国反洗钱监管压力增大,需要进一步梳理明确国内反洗钱监管措施。

修订草案明确央行及其分支机构对金融机构开展风险评估,并以风险评估结果为依据,实施分类监管。

同时新增金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求,包括建立洗钱风险自评估制度、反洗钱信息系统和技术保障、反洗钱内部检查和审计要求等,并强调根据机构、客户、业务的风险状况,制定相应的风险管理措施和程序。(完)

参看详情,请点选中国央行网站:here

发稿 马蓉;审校 张喜良

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