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中国财经

中国央行:对利用虚拟货币等逃避跨境赌博溯源新手法加强风险防范处置

路透北京4月23日 - 中国央行周五召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议。央行副行长范一飞指出,要紧抓重点难点集中攻坚,针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题,针对性加强风险防范处置。

中国央行网站刊登的新闻稿援引范一飞的发言并指出,要积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段,针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。

“虽然当前涉赌‘资金链’治理工作取得了一定成绩,但跨境赌博犯罪仍没有从根本上得到遏制,打击治理工作面临形势依然复杂严峻。”范一飞称。

他并指出,要着力做好重点地区“资金链”治理工作,央行相关分支行要严格落实属地管理责任,细化对重点地区打击治理工作措施。

同时,进一步明确和压实主体责任,强化账户全生命周期管理,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,压紧压实相关支付服务主体责任。(完)

参看详情,请点选中国央行网站here

发稿 马蓉;审校 杨淑祯

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