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中国财经

中国支付清算协会发风险提示 称利用虚拟货币等实施违法犯罪活动渐升

路透北京6月9日 - 中国支付清算协会周三发布支付风险提示称,当前利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,包括利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。

支付清算协会官方微信公众号发文并称,电信网络诈骗等欺诈手法不断翻新,层出不穷;条码支付业务的涉赌涉诈风险事件逐渐上升,如出借收款码信息,“跑分平台”收款二维码提供给赌博网站使用等。

当前支付风险管理中存在的主要问题包括:支付风险监测手段的有效性仍需强化、支付受理终端管理不规范、商户和账户风险处置力度不够等。

下一步,在事前准入环节,加强商户审核和账户实名制管理;事中监测环节,加强交易风险监测和特约商户、受理终端管理;事后处置环节,加强线索移交、信息联动、模型优化和行业联防联控。(完)

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发稿 马蓉;审校 林高丽

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