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中国财经

反诈骗新规即将生效 中国加大力度打击利用建党百年筹款等金融诈骗

路透上海4月30日 - 随着反诈骗新规周六生效,中国加大了对金融诈骗的打击力度,范围从加密货币诈骗、到利用共产党成立100周年而进行的虚假爱国筹款。

近年来,中国关闭了约6,000家P2P平台。截至去年8月,P2P行业仍欠受害投资者超过1,000亿美元。

但中国银行业监管机构称,金融诈骗的复杂性正在发生变化,范围也在扩大。该机构上周呼吁加大打击力度。该监管机构称,中国去年共查处7,500多起金融诈骗案件,较上年增长27%。

一位本周参加了几次动员会议的地方金融监管官员表示,非法集资新条例5月1日生效,将扼杀投资诈骗在萌芽阶段的责任交给了地方官员。

“以前是要求受害者去法庭。现在,受害者可以疏忽职守为由将官员告上法庭,”这位官员说。因未获授权对媒体发言,该官员不愿透露身份。

这位官员说,这次打击行动也是为了确保在7月1日建党百年纪念日之前的社会稳定。

仅在上海,就有20多个平台在为所谓的“红色”献礼影视节目进行众筹,在没有政府同意的情况下,这是不允许的。

消息人士称,上海市政府要求这些平台停止这类项目,并采取纠正措施。这些平台包括 Multi Accumulate和中延集团。

据一位监管方面的消息人士以及路透看到的一份银行账户黑名单,现在银行业在和地方政府展开合作,确认可疑的非法加密货币投资项目。

随着比特币价格大涨,投资人寻求其他加密货币进行投资,在一些中小城市兴起了菲乐币(Filecoin)的交易活动。一些银行也指出,有些骗局利用中国的数字人民币作为诱饵。

该监管官员称,其他打击目标包括私募股权、财富管理、以及房地产投资项目。(完)

编译/审校 艾茂林/刘秀红/李春喜/张荻

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