May 15, 2018 / 8:57 AM / 2 months ago

智付支付为非法互联网平台提供支付服务 处2561万元罚没--央行

路透北京5月15日 - 中国央行周二称,智付电子支付公司存在为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务等违法违规行为,央行深圳中心支行对该公司给予警告,并分别处以2,561万元人民币罚没。

刊登在央行网站的新闻稿指出,今后将严厉打击互联网金融乱象,从严查处为各类非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为,规范经济金融秩序,维护金融稳定。

根据新闻稿,智付公司存在的违法违规行为还包括:智付公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。

此外,智付公司还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。

央行称,综合考虑智付公司违法违规行为的事实、性质、情节以及社会危害程度,央行深圳市中心支行对智付公司给予警告,没收违法所得1,108万元,并处罚款1,453万元;并对该公司相关责任人员给予警告并处罚款。

国家外汇管理局深圳市分局亦对智付公司给予警告,合计处以罚款1,591万元。

智付电子官网显示,该公司成立于2007年,注册资本10,111万元,是智付科技集团有限公司控股的第三方支付企业。2012年智付获得中国央行颁发《支付业务许可证》,2015年获得外管局跨境外汇结算业务试点资格,是全国27家有跨境支付资质的金融机构之一。

据不完全统计,今年央行已对支付宝、通联支付等多家支付机构开出公开处罚清单。(完)

参看详情,请点选央行网站here

发稿 马蓉;审校 杨淑祯

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