August 31, 2018 / 6:17 AM / a month ago

中国外管局再通报23例外汇违规案例 单笔最高处罚1,418万元

路透北京8月31日 - 中国国家外管局公布外汇违规案例的频率明显加快。外管局周五又通报23例企业、个人和银行外汇违规案例,主要涉及银行违规办理转口贸易、贸易融资、内保外贷、经常项目资金收付、个人分拆收付汇业务;企业逃汇;个人分拆逃汇;非法买卖外汇等方面,单笔最高处罚1,418万元人民币。

今年以来,中国外管局已经于5月、7月、8月中旬分别公布了一批外汇违规案例。

刊登在外管局的新闻稿指出,今年以来,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护健康良性外汇市场秩序。

在公布的案例中,有两起银行违规办理转口贸易案,银行未按规定尽职审核转口贸易真实性;有一起银行违规办理贸易融资案;三起违规办理内保外贷以及12起企业和个人分拆逃汇案等,且部分个人分拆逃汇以及非法买卖外汇是用于购买境外房地产。

值得关注的是,本次通报的违规案件中,有三起案件的处罚额度逾千亿元,尤其是浙江籍夏某非法买卖外汇案中,从2012年6月至2016年9月,夏某为实现非法向境外转移资产目的,将14,188.45万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户,用于偿还境外赌债。

“该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1,418万元人民币。”(完)

更多细节,请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

发稿 李文科; 审校 乔艳红

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