August 22, 2019 / 1:20 AM / a month ago

焦点:花旗与法巴卷入美国针对华为CFO一案--文件

路透纽约8月21日 - 根据最新公布的文件,美国花旗集团(Citigroup)(C.N)和法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)卷入了美国针对中国华为技术有限公司首席财务官的刑事案。

资料图片:2019年10月,加拿大多伦多,一次银行业会议上的花旗标识。REUTERS/Chris Helgren

周二在不列颠哥伦比亚省最高法院举行听证会后发布的文件提及了这些银行。此次听证会上,华为首席财务官(CFO)孟晚舟一方进行了辩护,反对因银行欺诈指控而被引渡至美国。

孟晚舟等人受到指控,称华为与受美国制裁的伊朗进行商业交易时,误导了至少四家与华为有业务往来的金融机构,花旗与法巴是其中两家。

另外两家银行是媒体此前已经报导过的汇丰控股(HSBA.L)和渣打银行(STAN.L)。

在美国指控孟晚舟和华为的起诉书中,这些银行被认为是“受害”机构。起诉书指控的13项罪名包括金融及电信诈欺、违反制裁令、妨碍司法。

孟晚舟与华为都否认有不当行为。

花旗、法巴、渣打和汇丰的发言人皆不予置评,美国检方一位发言人士也不愿评论。华为尚未立即回覆记者请其对此项最新公开讯息置评的请求。

在举行听证会之前,不列颠哥伦比亚省最高法院公开了数百页的文件和其它资料,其中包括拘留孟晚舟的视频。这场听证会计划从9月23日开始在温哥华举行。

去年12月孟晚舟在温哥华机场遭到逮捕,她的律师坚持主张孟晚舟是遭到非法拘留。他们称加拿大当局故意推迟逮捕她,好让边境巡逻人员为美国蒐集证据,属于“秘密刑事调查”的一部分。

在视频中可以看到,孟晚舟在边境工作人员陪同下通过温哥华机场海关和移民区域,并且受到问询。

文字记录显示,孟晚舟屡次询问她为何被拘留,并最终被告知她可以联系律师,但不能联系她的家人。

“如果找不到我,我的家人会担心的,”她说。

她的律师说,孟晚舟被搜查和审问了几个小时,侵犯了她的宪法权利。她被拘留了一周以上,之后获得保释。

美国总统特朗普在12月时对路透表示,如果有助于与中国敲定贸易协议,他将会介入孟晚舟的案子。孟晚舟的律师因此认为,引渡程序是出于经济和政治目的。

在周二的法院文件中,他们将特朗普有关孟晚舟的评论描述为”对法治的侵蚀”。

在周二公布的一份文件中,美国所提到的针对孟晚舟的相关证据,包括路透在2012年和2013年发表的文章。这些文章是关于伊朗一家公司Skycom Tech试图把一家美国公司的电脑设备卖给在伊朗的客户。

根据最新公布的关于证据的文件,美国检方的证人将包括汇丰控股、渣打银行和花旗集团的高管,预计FBI法务会计师料将就证明法国巴黎银行至少在2013年至2018年为华为提供银行服务的文件作证。(完)

编译/审校 张涛/李婷仪/王灿/戴素萍/郑茵/张若琪

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