November 30, 2018 / 2:50 AM / 13 days ago

焦点:德意志银行办公室遭检方搜索 因被控协助客户洗钱

路透法兰克福11月29日 - 德国法兰克福检察官办公室表示,警方周四搜查了德意志银行(DBKGn.DE)位于法兰克福及周边的六处办公室,因该行面临与“巴拿马文件(Panama Papers)”相关的洗钱指控。

资料图片:2018年3月19日,德国法兰克福,德意志银行总部大楼。REUTERS/Ralph Orlowski

检察官办公室表示,办案人员正在调查两名德意志银行员工的行为,怀疑其曾协助客户成立海外公司用于洗钱。办公室发言人表示,调查重点集中在2013年到2018年之间的情况。

约有170位警员、检方人员及税收调查员搜查了这些办公室,查扣了书面和电子版的业务文件。

“当然,我们将与法兰克福检察官办公室密切合作,因为澄清事实也符合我们的利益,”德意志银行并称,相信已提供所有与“巴拿马文件”有关的讯息。

上述新闻爆发之际,德意志银行已经连续三年亏损,还面临一连串财务和监管丑闻,目前正在设法修补其声誉。

泽温(Christian Sewing)于4月获任德意志银行首席执行官,协助公司进行改造。他削减了美国业务并重组管理委员会,但营收继续下滑。

德意志银行周四股价收盘下跌3.4%,今年股价几近腰斩。

**海外连结**

检方表示,调查人员在研究“离岸解密”(Offshore-Leaks)及巴拿马文件之后展开调查行动。

巴拿马文件指的是,巴拿马Mossack Fonseca律师事务所在2016年4月遭泄露给媒体的数以百万计的文件。

检察官表示,他们正在研究德意志银行是否曾协助客户在避税天堂设立离岸公司,以便让转移到德意志银行帐户的资金可以回避反洗钱防治措施。

检方称,光是2016年,就有超过900名顾客接受一家注册于英属维尔京群岛的德意志银行子公司为其提供服务,金额达3.11亿欧元。

检方还表示,德意志银行的员工遭控违反了职责,没有申报疑似洗钱的客户和涉及避税的离岸公司。

检方是在8月展开调查。

此案与另一宗德意志银行涉入的丹麦丹斯克银行(DANSKE.CO)洗钱丑闻不同。

丹斯克银行自2007年以来的可疑支付款项总计达2,000亿欧元,目前正接受当局调查。直接了解此案的消息人士向路透表示,这当中有很大一部分是由德意志银行协助处理。

德意志银行防制洗钱的内控不周,已经引起大西洋两岸监管机构的关注。该行已公开表示,其承认需要改进流程以正确地确认客户身分。(完)

编译 戴素萍/张明钧; 审校 郑茵/张若琪/李婷仪

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