December 21, 2017 / 10:21 AM / 6 months ago

摩根大通瑞士子公司在一马发展案有严重反洗钱违规--FINMA

路透苏黎世12月21日 - 瑞士金融市场监管局(FINMA)周四称, 摩根大通(JPM.N)的瑞士子公司在涉及马来西亚主权财富基金一马发展(1MDB)的案件中犯有严重的反洗钱违规行为。

“FINMA在2016年5月至2017年6月间的执法调查中发现,与涉嫌腐败的一马发展在业务关联和交易方面,摩根大通(瑞士)子公司的反洗钱控制出现严重漏洞,”该金融监督机构在一份声明中称。

FINMA称,该裁定未被提起上诉,为最终决定。该项裁定强制对该行施加监督,但并不涉及任何罚款或业务限制。摩根大通未立即置评。(完)

编译 刘秀红;审校 高琦

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