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国际财经

德国财政部遭到检方突袭洗钱调查 财长肖尔茨竞选总理之路蒙上阴影

路透柏林/法兰克福9月9日 - 做为对政府反洗钱机构调查的一部分,德国检察官周四突袭了财政部和司法部,此举使得德国在应对金融犯罪方面的失败成为镁光灯焦点。

检方针对德国财政部机构金融情报部门(FIU)的调查,是为了了解它是否被告知忽略向非洲支付的可疑款项的警告。

德国财政部长肖尔茨(Olaf Scholz)是社会民主党总理候选人。民意调查显示他很有可能在9月26日的全国选举中成为德国总理。

检方搜查后,肖尔茨驳斥来自议员们的批评,但这一事件带来了一层阴影,因为人们的注意力重新聚焦在他所管理的部门。FIU和德国金融监管局(Bafin)因未能发现支付公司Wirecard的问题而受到检视,该公司去年在德国最大的企业欺诈案中倒闭。而Bafin也是肖尔茨管辖的机构。

FIU拒绝发表评论。

目前金融行动特别工作组(FATF)正在审视该国的反洗钱工作。FATF是一个由从美国、中国等多个国家组成的全球机构,负责处理金融犯罪问题。(完)

编译 李婷仪 审校 戴素萍

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