November 21, 2018 / 2:43 AM / 19 days ago

焦点:德国监管机构要求德银提供与丹斯克银行交易资料--消息人士

路透法兰克福11月20日 - 一知情消息人士周二表示,德国金融监管局(Bafin)已要求德意志银行(DBKGn.DE)提供与陷入洗钱指控的丹麦丹斯克银行交易的资料。

2018年9月27日,丹麦哥本哈根,丹斯克银行。REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

该消息人士称,德国金融监管局在评估资料后,将决定是否对德意志银行启动正式调查。

德国金融监管局未予置评。

德意志银行发言人称,“我们既不知道金融监管局的任何调查,也没收到任何提供信息的正式要求。”

德意志银行周一首次确认,曾在爱沙尼亚为丹斯克银行担任代理行。

“我们扮演的角色是为丹斯克银行处理支付款项,”德意志银行一发言人周一称。“在发现可疑活动后,我们在2015年就终止了这个关系。”

丹斯克银行发言人对该行与德银的关系不予置评。

揭发丹斯克银行涉嫌洗钱的举报人Howard Wilkinson周一称,欧洲一家大银行帮助处理了高达1,500亿美元的可疑款项,在遭到调查的金流之中占了近三分之二。

这位要求匿名的消息人士称,德国金融监管局正在试图判断,作为一家代理行,德银对于其是在帮谁处理交易知道多少。

一家大型咨询公司的金融行业专家称,监管机构越来越希望代理银行了解他们帮助转移的资金的发送者和接收者,特别是在高风险地区。

华尔街日报周二报导称,德意志银行在内部调查中发现,其为丹斯克银行处理了大约1,500亿美元的潜在可疑交易。德意志银行的一位发言人未就该报导置评。

德国金融监管局(Bafin)在9月时要求德意志银行采取更多措施,以防范洗钱和“恐怖主义融资”,还委任第三方来评估进展情况。

德意志银行正在进行重组,旨在从三年的亏损中恢复过来;该行还一直努力给金融危机以来遇到的法律和监管问题画上句号。

德意志银行股价在法兰克福收跌近5%,年内之间累计跌约50%。(完)

编译 李爽/李婷仪/侯雪苹;审校 张涛/许娜

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