July 20, 2020 / 4:53 AM / 19 days ago

独家:跨国银行审查香港客户是否与政治有关联--消息

路透香港7月20日 - 据六名熟悉情况的消息人士称,全球财富管理公司正在审查他们的香港客户是否与民运活动有关联,以免自己成为中国在香港实施新国安法的打击目标。

消息人士称,瑞士信贷 (CSGN.S)、汇丰控股(HSBA.L)、瑞士宝盛集团(BAER.S)和瑞银集团(UBS)(UBSG.S)(UBS.N)等银行业者计划审查与政治和政府有关联的客户,目前正在按照计划扩大审查范围,并对这类客户提出额外的调查要求。

若客户被认定为政治曝险人士,可能较难或完全无法获得银行服务,这取决于银行对这些人的财富来源或金融交易的审查结果。

这些人士表示,部分财富管理公司的检查包括梳理客户和他们的朋友近期在公共场合、媒体和社交媒体贴文上发表的言论。新国安法禁止分裂、颠覆国家政权、恐怖主义和与外国势力勾结的行为,违法者最高可被判处终身监禁。

消息人士称,扩大对客户的审查也适用于可能因实施这项法律而遭美国制裁的香港和中国大陆官员。由于事态敏感,消息人士要求匿名。

一家资产超过2,000亿美元的跨国财富管理公司的银行家称,在某些个案中,对客户的审查最早可回溯至2014年,以评估客户自2014年香港“占中”活动以来的政治立场。

路透无法得知面临审查升级的人的身份,以及银行是否已决定对政治曝险人士采取行动。

汇丰未专门就国安法或美国制裁香港官员的任何举措置评。该公司在电邮中表示,“我们已经制定了适用于全球的严格政策和严密流程。”

瑞士信贷、瑞士宝盛集团和瑞银未予置评。

香港金管局在电邮中表示,香港实施反洗钱法规是“基于国际标准,包括与政治人物有关的国际标准”。

“相关国际标准和我们对于银行业的指引并未改变,”金管局称。

中国外交部、中国政府驻香港联络办公室和国务院港澳事务办公室未回应置评请求。(完)

编译 汪红英/白云/徐文焰;审校 郑茵/张荻/王兴亚

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