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工行西班牙高管洗钱案刑责追究应包括工行欧洲总部--西法院
2017年9月12日 / 凌晨12点09分 / 11 天前

工行西班牙高管洗钱案刑责追究应包括工行欧洲总部--西法院

路透马德里9月11日 - 西班牙高等法院周一表示,针对中国工商银行(ICBC)马德里分支的洗钱调查案中,刑事责任追究将扩大到工行的欧洲总部--ICBC卢森堡。该项调查在去年导致ICBC七名职员被逮捕。

“连同已经被调查的七位高管,刑事责任的追究应升格为对ICBC的追究,因其对ICBC西班牙的运营情况有具体的了结,”法院文件称。

该项调查涉及一犯罪组织通过ICBC转移资金的指控。

ICBC拒绝就此事置评,表示该行遵纪守法并且已经配合西班牙当局的调查。(完)

编译 王洋; 审校 许娜

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