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中国严打为电信诈骗提供虚拟货币洗钱的违法犯罪,抓获嫌疑人1,100余名

路透北京6月10日 - 中国公安部刑侦局严厉打击为电信诈骗提供虚拟货币洗钱服务的违法犯罪,“断卡”行动开展第五轮集中收网,打掉违法犯罪团伙170余个,抓获犯罪嫌疑人1,100余名。

中国公安部的官方微信刊登文章称,6月9日10时,北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动,对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。

文章称,为逃避侦查打击,诈骗分子转而利用虚拟货币转移涉案资金。一些违法犯罪人员通过购买、兑换虚拟货币等方式帮助诈骗团伙转账、洗钱。

“各地各部门将持续开展集群战役和集中收网行动,不断推进‘断卡’行动向纵深发展,坚决从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。”国务院联席办有关负责人表示。

截至目前,“断卡”行动共打掉非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙1.5万个,抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人31.1万名,治理违规行业网点、机构1.8万家。

中国正在严打利用虚拟货币的违法犯罪行为。中国支付清算协会周三发布支付风险提示称,当前利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,包括利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。(完)

浏览原文点选:here (发稿 沈燕;审校 吴云凌)

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