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亚洲

意大利称破获以非法金属交易在中国与意国之间洗钱的犯罪行动

路透罗马6月16日 - 意大利警方周三表示,他们破获了一个错综复杂的洗钱活动和非法金属回收业务,这些业务使犯罪分子能够在意大利和中国之间转移大量非法现金。

警方表示,在的里雅斯特市(Trieste)反黑手党检察官办公室协调下,历时三年的调查显示犯罪分子为了洗白非法所得而绞尽脑汁。

该案揭发了一个企业网络,这些公司在2013年至2021年期间出售了约 150,000吨来源不一的废金属,其中包括铜、黄铜和铝;他们不但规避环保规范,还逃漏交易税负。根据估计,这些交易价值在3亿欧元(3.63亿美元)左右。

为了让最终用户觉得这些金属是合法的,位于捷克和斯洛文尼亚的公司假造文件以显示金属是在中国取得的。

警方表示,已对53人展开正式调查,并逮捕五人,没收了6,600万欧元。调查还在持续进行,尤其是涉及中国人的部分。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)

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