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亚洲

香港海关侦破30亿港元怀疑洗黑钱案金额历来最高,共拘捕六人

路透香港9月14日 - 香港海关周一宣布侦破一宗怀疑清洗黑钱案件,拘捕了六名本地男女;他们涉嫌自2018年起利用个人银行账户处理超过30亿港元来历不明的款项,涉及金额为历来海关处理同类型案件中最高。

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军在记者会表示,海关今年初接获情报进行调查,并于上周拘捕了六名年龄介乎25-62岁的本地人,其中五人来自同一家庭,包括父母及三兄妹,他们分别报称无业、技术员、找换店经理及客户服务员;另一名被拘捕男子则为一家本地找换店的持牌人。

胡伟军表示,该五人家庭每月收入约7万港元,自2018年起他们在本地多家银行开设了逾百个个人银行账户,处理资金达30亿港元,多数来自空壳公司;家庭合共拥有3,000万港元资产,包括1,500万港元现金存款及两个住宅物业。

至于涉案的持牌找换店与该家庭今年的交易额达1.7亿港元,但其向海关申报的交易额只约3,000万港元。

海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜表示,该家庭在银行的交易次数6,000宗,其中单一金额涉及2,200万港元,与其家庭背景及收入不成比例,因此怀疑该家庭利用银行户口洗黑钱,并将得益购买了两个住宅物业。

海关呼吁市民千万不要借出个人银行户口给其他人使用,而公众可透过海关网页查阅本地持牌金融服务经营者(找换店)的名单。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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