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市场报道

道富银行同意支付1.15亿美元罚金,以和解过度收费指控--美国司法部

路透5月13日 - 美国司法部周四表示,道富银行同意支付1.15亿美元刑事罚款,并达成一项延缓起诉协议,以解决对该行的欺诈指控。该行之前被指秘密地向客户收取过高的后台费用,欺骗客户。

据和解协议,道富银行承认,从1998年到2015年间,其高管通过隐性加价的方式骗取客户逾2.9亿美元。

道富银行还承认,其高管试图通过在发票上遗漏细节、“积极地”误导质疑他们的客户,来掩盖加价行为。

这份两年的延缓起诉协议和解了电信欺诈共谋指控,并要求道富银行保留一个独立的合规监督部门。协议还考虑到该公司配合调查以及同意全面补偿受害者。

“我们对这些多收费做法感到遗憾,”道富银行在声明中称。“我们已经而且还会继续投资大量资源,以改善和强化我们的发票流程、管控和治理。”(完) (编译 李爽 审校 汪红英)

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