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新加坡金管局结束一马发展相关调查 瑞信与大华银行被罚款
May 30, 2017 / 2:41 AM / 7 months ago

新加坡金管局结束一马发展相关调查 瑞信与大华银行被罚款

路透新加坡5月30日 - 新加坡金管局周二表示,已对瑞士信贷(CSGN.S)和大华银行(UOB)(UOBH.SI)施以经济处罚。此前金管局已结束为期两年、针对一马发展(1MDB)相关交易牵涉银行的调查。

金管局对瑞信课以70万坡元(50.495万美元)、对大华银行课以90万坡元的罚款,此前也对其他银行进行了罚款。

    马来西亚国有基金一马发展在至少六个国家正遭到洗钱调查,包括瑞士、新加坡和美国。

    金管局周二在声明中称,对上述两家银行的最新检查中,发现他们曾多次违反反洗钱要求,且存在管控疏漏。(完)

    编译 徐文焰;审校 白云

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