November 20, 2018 / 1:46 AM / 25 days ago

法国兴业银行同意向美国支付14亿美元就法律纠纷达成和解

路透巴黎/华盛顿11月19日 - 法国银行业巨头兴业银行(SOGN.PA)周一同意向美国联邦和州政府机构支付14亿美元以解决多项悬而未决的法律纠纷。

该银行和美国当局分别发布声明称,法国兴业银行同意支付13.4亿美元,了结该行因从事美元交易而违反美国对古巴等国制裁规定的调查。

该银行还称,同意支付9,500万美元,就另一项违反反洗钱规定的问题达成和解。

法国兴业银行一年多来被一系列成本高昂的法律官司所纠缠。该银行称尚未达成和解的最后一个案件涉及该行代表受美国经济制裁国家的实体进行美元交易。

“我们承认这些和解案中所指出的问题,并为此感到遗憾,我们已经与美国当局合作予以解决,”法国兴业银行首席执行官弗雷德里克•乌代阿(Frederic Oudea)在一则声明中说。

“继今年稍早其他调查案获解决后,这些案子的解决将使我们得以结束一页本行历史上最重要的纠纷,”他说。

当局表示,法兴在2003-2013年进行了数十亿美元计的非法交易,交易方涉及伊朗、古巴、苏丹和利比亚等遭禁运或者美方制裁对象的国家。

罚金款项是由美联储、美国司法部、美国财政部外国资产管控办公室、纽约郡地区检察官办公室、纽约州金融服务厅发布的。

根据曼哈顿美国检察官办公室,在对违反美国制裁的银行所做出的开罚中,13.4亿美元的罚金是第二高的。

法兴在一声明中称,该行帐户中的法律争端拨备金将可完全支应这项罚金,和解不会对该行2018年业绩造成额外影响。(完)

编译 汪红英/李婷仪 审校 郑茵/戴素萍

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