April 10, 2019 / 2:29 AM / 9 days ago

渣打银行同意支付11亿美元 就违反伊朗制裁案达成和解

路透华盛顿4月9日 - 政府当局周二宣布,渣打银行(STAN.L)同意就违反制裁规定,与伊朗和其他国家进行非法金融交易的行为,向美国与英国当局支付11亿美元。

渣打银行部分违规行为发生于2012年该银行就类似指控达成和解后未久,此次是对其最为严厉的处罚达成的和解。

“今日这些解决方案所针对的情况是完全令人无法接受的,”对现在的渣打银行也“不具代表性”,渣打集团行政总裁温拓思(Bill Winters)在声明中表示。

本案的调查始于对渣打为伊朗在迪拜控制的实体提供银行服务,最后以和解告终。调查大约在五年前展开。

最新的处罚包括了美国司法部、财政部外国资产管制局(Office of Foreign Assets Control)、纽约郡地区检察官办公室、纽约州金融局,以及英国金融行为监管局(FCA)的罚款和没收。(完)

编译 陈宗琦;审校 张荻

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